Контроль за налогоплательщиком, налоговые риски и налоговые проверки: что нужно знать руководителю, бухгалтеру и финансовому директору

Курсы повышения квалификации

Код 67071 Распечатать

Контроль за налогоплательщиком, налоговые риски и налоговые проверки: что нужно знать руководителю, бухгалтеру и финансовому директору

32 часа

Форма обучения: Очная

Доступен в онлайн формате

23 - 27 ноября 2026

Показать другие даты

2027: 29 марта — 02 апреля
07 июня — 11 июня
30 августа — 03 сентября
15 ноября — 19 ноября

44 000 руб.

48 000 руб.

С выдачей сертификата ИПБ России (40 часов)

Подать заявку

О МЕРОПРИЯТИИ

: Обзор курса

На курсе участники разберут взаимодействие с налоговыми органами при контрольных мероприятиях и работу с основаниями для доначисления налогов. Применение статьи 54.1 НК РФ изучается на конкретных примерах с разбором того, какие обстоятельства должны доказать налоговые органы. Подготовка к проверке включает выбор стратегии и сбор доказательств реальности хозяйственных операций и наличия деловой цели, а также работу с требованиями о предоставлении документов. Защита позиции налогоплательщика раскрывается через подготовку возражений на акт проверки и жалоб на решение налогового органа.

: Целевая аудитория курса

Руководители организаций, финансовые директора, главные бухгалтеры и их заместители, специалисты юридической службы

: Регистрация

23 ноября 2026 в 09:30 - Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Выдаваемые документы:

Удостоверение о повышении квалификации

: Информация об обучении заносится в единый реестр ФИС ФРДО
: Имеет юридическую силу на всей территории страны
: Выдается на бланке, являющемся защищенной от подделок полиграфичиской продукцией

Требования к образованию

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Программы ДПО доступны лицам, имеющим среднее профессиональное (колледж, техникум) или высшее образование. Также пройти обучение могут студенты старших курсов вузов и колледжей (в этом случае документ о ДПО выдается одновременно с получением основного диплома)

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке переведены на русский язык.

ПРОГРАММА КУРСА

Программа

Взаимодействие руководителя организации, финансового директора/главного бухгалтера с налоговыми органами и другими контролирующими организациями.

Грамотное поведение проверяемого лица при проведении контрольных мероприятий и процедур: реагирование на вызов для дачи пояснений; дача письменных и устных пояснений в рамках камеральных проверок; поведение при вызове на допрос (чем отличается допрос от дачи пояснений), при проведении налоговой проверки и пр.
Понимание тонкостей и нюансов ст. 54.1 НК РФ.

Работа с требованиями налоговой о предоставлении документов (информации).
Статья 54.1 НК РФ как ключевая статья, на основании которой вам или вашему контрагенту могут доначислить налоги.

Что должны доказать налоговики, чтобы доначислить налоги: разбираемся на конкретных примерах.
Письма ведомств о применении ст. 54.1 НК РФ.
Методические рекомендации о выявлении умысла в действиях налогоплательщика.
Применение ст. 54.1 НК РФ в рамках контрольных мероприятий, при предпроверочном анализе — рассматриваем конкретные примеры.

Практические рекомендации по ведению документооборота (составлению договоров, первичных документов и пр.) для минимизации налоговых рисков, в том числе связанных со ст. 54.1 НК РФ. Разбор ошибок налогоплательщиков, которые могут впоследствии привести к проблемам.
Практические рекомендации, касающиеся налоговых проверок, прохождения допросов и пр.

Подготовка контрагентов к предпроверочному анализу.
Выбор стратегии при налоговой проверке (какие нюансы стоит учитывать), как собрать доказательства юридически значимых фактов в пользу налогоплательщика, в т.ч. реальности хозяйственных операций, наличия деловой цели и пр.
Как вести себя на допросе, о чем стоит предупредить сотрудников (инструктаж перед допросом).
Как писать возражения на акт и жалобы на решение; когда можно просить исключить протокол из числа доказательств. Как снять штраф и т.д.

Пункт 7 ст. 31 НК РФ (расчетный метод) как основание для доначисления налогов.

Применение расчетного метода налоговыми органами.
В чем разница между ним и налоговой реконструкцией.
Судебная практика и разъяснения, касающиеся налоговой реконструкции.

Работа с контрагентом.

Почему ссылка на проявление должной осмотрительности не всегда помогает (разбираемся в письмах ФНС РФ).
Почему важно обосновать выбор контрагента: разбираем ошибки, которые приведут к доначислению налогов.
Документы и сведения о контрагенте, какую информацию о нем зафиксировать, исходя из содержания ст. 54.1 НК РФ.
Ситуация, когда контрагент отказывается предоставлять нужные данные.
Налоговые оговорки: в каких случаях суд может признать их не имеющими юридической силы, как минимизировать подобные риски: практические рекомендации.
Последняя судебная практика, касающаяся налоговых оговорок.
Чем может быть опасна переуступка прав контрагента по договору цессии и чем может быть опасна несвоевременная оплата.
Опасна ли ситуация, когда контрагент оказывает услуги (выполняет работы) не в соответствии с ОКВЭД.

Взыскание задолженности по налогам организации с третьих лиц.

Взыскание долгов организации с других юрлиц и ИП на основании ст. 45 НК РФ: последняя судебная практика.
Субсидиарная ответственность владельца бизнеса, руководителя организации, главного бухгалтера, финансового директора, юриста по долгам предприятия.
Выявление фактических владельцев бизнеса для привлечения к субсидиарной ответственности в последние годы.
Практика привлечения к субсидиарной ответственности бухгалтеров.

Изменения законодательства, касающиеся налогового контроля и проверок, в т.ч. в части дробления.

Что, согласно Закону о налоговой реформе, считается дроблением: смотрим критерии и разбираемся на конкретных примерах.
Как корреспондируют нормы ст. 54.1 НК РФ с критериями дробления.
Почему термин «дробление» сейчас фактически применяется в трех разных значениях.
Когда налогоплательщику, наоборот, выгодно доказать наличие дробления.

Оценка и минимизация рисков моделей построения бизнеса: как налогоплательщику объективно оценить собственные риски. Разбираем конкретные примеры.
Риски работы с физическими лицами (ИП, самозанятые, обычные физлица).

Почему важно убедиться, что самозанятый оказывает нам услуги, разрешенные при применении НПД.
Новые налоговые риски, связанные с применением нового Закона о занятости.
Комиссии по борьбе с нелегальной занятостью.
Переквалификация договора ГПХ в трудовой.
Иные риски работы с физлицами.

Минимум, который стоит знать об информационных системах налоговиков руководителю, финансовому директору и главбуху.
Уголовная ответственность налогоплательщика: разъяснения Верховного Суда РФ о привлечении должностных лиц к уголовной ответственности. Возможно ли с учетом разъяснений привлечь к ответственности главбуха или бухгалтера.
Административная и налоговая ответственность налогоплательщика. Может ли налогоплательщик избежать ответственности, если следовал разъяснениям Минфина (последняя судебная практика).
Блокирование счетов налогоплательщика банком и оспаривание этого действия. Система Светофор.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты
В подготовке программ и проведении обучения принимают участие профессорско-преподавательский состав учебных заведений, руководители и специалисты государственных и муниципальных структур, специалисты-практики предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов.
Бронирование гостиницы: Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас подать заявку по телефонам:
тел.: (812) 380-68-12 (многоканальный)
с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья (время московское)
Место проведения: Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А

Руководитель мероприятия

Венедиктова Анна Евгеньевна

Задать вопрос

23 - 27 ноября 2026

Показать другие даты

2027: 29 марта — 02 апреля
07 июня — 11 июня
30 августа — 03 сентября
15 ноября — 19 ноября

44 000 руб.

48 000 руб.

С выдачей сертификата ИПБ России (40 часов)

Подать заявку

Руководитель мероприятия

Венедиктова Анна Евгеньевна

Выражаю согласие на обработку персональных данных

Контроль за налогоплательщиком, налоговые риски и налоговые проверки: что нужно знать руководителю, бухгалтеру и финансовому директору

Контроль за налогоплательщиком, налоговые риски и налоговые проверки: что нужно знать руководителю, бухгалтеру и финансовому директору

Обзор курса

Целевая аудитория курса

Регистрация

Выдаваемые документы: