Курсы повышения квалификации Налоговые риски: оценка, анализ и управление

10 - 14 ноября 2025

Показать другие даты

2025: 17 февраля — 21 февраля 26 мая — 30 мая 21 июля — 25 июля 22 сентября — 26 сентября

39 000 руб.

НДС не облагается

Подать заявку

Код 54173

В закладки Распечатать

Все вопросы рассматриваются на конкретных примерах в форме ситуационного практикума.

: Целевая аудитория курса: Главные бухгалтера, специалисты налогового отдела, внутренние аудиторы, экономисты планового отдела

: Регистрация: 10 ноября 2025 в 09:00

: Форма обучения: Очная

: Количество часов: 32 часа

Выдаваемые документы:

Удостоверение о повышении квалификации

Главные характеристики и виды налоговых рисков.

Критерии оценки.
Анализ налоговой нагрузки.

Содержание понятия «налоговая нагрузка» и система характеризующих ее показателей.
Показатели налоговой нагрузки, формируемые различными методами.
Сравнительный анализ финансовых и налоговых показателей при общей и упрощенной системах налогообложения.

Анализ налоговых рисков организации.

Методические основы анализа налоговых рисков.
Сравнительный анализ вариантов налоговых решений на основе стоимостных показателей.
Подходы к управлению налоговыми рисками.

Фирмы однодневки и фирмы транзитеры.
Налоговые риски при начислении и уплате отдельных видов налогов.

НДС.
Риски возмещения НДС с полученных авансов.

Риски налоговых вычетов.
Риски при восстановлении НДС.
Риски налоговой экономии.
Налоговая оговорка.

Налог на прибыль.
Признание спорных расходов.
Риски налоговой экономии:

налоговые риски при признании амортизационных расходов;
налоговые риски при признании материальных расходов;
налоговые риски при признании расходов на оплату труда;
налоговые риски, связанные с признанием прочих расходов на производство продукции (работ, услуг);
налоговые риски при признании внериализационных расходов;
налоговые последствия при заключении договора поручительства;
налоговые риски при формировании резерва по сомнительным долгам.

Способы простить деньги без налоговых потерь и рисков.
Налоговый риск замены предоплаты займом.
Длительное производство: налоговая экономия и налоговые риски.
Риски налоговых претензий к торговым организациям.
Налоговый риск переквалификации выплаты по займам в дивиденды.
Налоговые риски по договору поставки партиями.
Налоговые риски при планировании международного налогообложения. Контролируемые иностранные компании.
Налоговая реконструкция. Примеры. Арбитражная практика.
Риски налоговых схем.

Дробление бизнеса. Способы минимизации риска.
Риски выявления налоговых схем с обналичиванием денежных средств.
Обзор рисков налоговых схем, выявленных налоговыми органами.

Обзор арбитражной практики.

Наличие среднего профессионального или высшего образования

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке переведены на русский язык (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации» Статья 107. п.13. \ Свидетельствование верности перевода производится нотариусом в соответствии с ст.81 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1))

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты
В подготовке программ и проведении обучения принимают участие профессорско-преподавательский состав учебных заведений, руководители и специалисты государственных и муниципальных структур, специалисты-практики предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

Главные характеристики и виды налоговых рисков.

Критерии оценки.
Анализ налоговой нагрузки.

Содержание понятия «налоговая нагрузка» и система характеризующих ее показателей.
Показатели налоговой нагрузки, формируемые различными методами.
Сравнительный анализ финансовых и налоговых показателей при общей и упрощенной системах налогообложения.

Анализ налоговых рисков организации.

Методические основы анализа налоговых рисков.
Сравнительный анализ вариантов налоговых решений на основе стоимостных показателей.
Подходы к управлению налоговыми рисками.

Фирмы однодневки и фирмы транзитеры.
Налоговые риски при начислении и уплате отдельных видов налогов.

НДС.
Риски возмещения НДС с полученных авансов.

Риски налоговых вычетов.
Риски при восстановлении НДС.
Риски налоговой экономии.
Налоговая оговорка.

Налог на прибыль.
Признание спорных расходов.
Риски налоговой экономии:

налоговые риски при признании амортизационных расходов;
налоговые риски при признании материальных расходов;
налоговые риски при признании расходов на оплату труда;
налоговые риски, связанные с признанием прочих расходов на производство продукции (работ, услуг);
налоговые риски при признании внериализационных расходов;
налоговые последствия при заключении договора поручительства;
налоговые риски при формировании резерва по сомнительным долгам.

Способы простить деньги без налоговых потерь и рисков.
Налоговый риск замены предоплаты займом.
Длительное производство: налоговая экономия и налоговые риски.
Риски налоговых претензий к торговым организациям.
Налоговый риск переквалификации выплаты по займам в дивиденды.
Налоговые риски по договору поставки партиями.
Налоговые риски при планировании международного налогообложения. Контролируемые иностранные компании.
Налоговая реконструкция. Примеры. Арбитражная практика.
Риски налоговых схем.

Дробление бизнеса. Способы минимизации риска.
Риски выявления налоговых схем с обналичиванием денежных средств.
Обзор рисков налоговых схем, выявленных налоговыми органами.

Обзор арбитражной практики.

Наличие среднего профессионального или высшего образования

: Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов.

: Бронирование гостиницы: Для бронирования гостиницы в Санкт-Петербурге просим Вас подать заявку по телефонам:
тел.: (812) 380-68-12 (многоканальный)
тел./факс: (812) 380-68-16
с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья (время московское)